Hai người Estonia bị cáo buộc lừa đảo tiền kỹ thuật số trị giá 575 triệu USD

22 tháng 11 2022

Laurence Peter & James FitzGerald

BBC News

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Cảnh sát Estonia đã bắt giữ hai đàn ông bị tình nghi thực hiện một đường dây lừa đảo tiền kỹ thuật số trị giá 575 triệu USD, với hàng trăm ngàn nạn nhân.

Cảnh sát Estonia điều tra vụ việc cùng với FBI, và FBI muốn dẫn độ họ – hai người Estonia, Sergei Potapenko và Ivan Turogin.

Hai người đàn ông 37 tuổi này bị cáo buộc kêu gọi mọi người đầu tư vào dịch vụ khai thác tiền kỹ thuật số tên là HashFlare và một ngân hàng ảo giả được gọi là Polybius.

Hoa Kỳ đã ban hành cáo trạng.

Một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hai người này bị cáo buộc lừa đảo giao dịch điện tử và âm mưu rửa tiền – những tội danh có thể phạt tới 20 năm tù.

Các bị cáo đã hầu tòa ở Tallinn, thủ đô Estonia và đang bị tạm giữ để dẫn độ sang Mỹ, tuyên bố cho biết.

Hiện chưa có bình luận gì từ đại diện của họ.

Nói về âm mưu hai người bị cáo buộc thực hiện, Mỹ cho biết các nghi phạm lừa đảo nạn nhân bằng cách đưa họ cơ hội đầu tư vào các hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số của HashFlare.

Quá trình khai thác tiền kỹ thuật số dùng máy tính tạo ra các đồng xu ảo nhằm thu lợi nhuận – một quá trình đòi hỏi rất nhiều năng lực tính toán.

Khách hàng khắp thế giới được cho là mua các hợp đồng HashFlare trị giá hơn nửa tỷ USD từ năm 2015 đến năm 2019. Nhưng hai người này bị cáo buộc đã phóng đại khả năng của nó.

Mỹ cáo buộc rằng các nạn nhân cũng được hứa chia cổ tức nếu đầu tư vào Polybius, một ngân hàng ảo hai ông Potapenko và Turogin nói đã thành lập.

Họ nói hai bị cáo nhờ thế huy động được 25 triệu USD – nhưng không thành lập ngân hàng nào cả.

Họ dùng các công ty vỏ bọc để rửa tiền, mua ít nhất 75 bất động sản và xe hơi sang trọng.

Oskar Gross của văn phòng tội phạm mạng của cảnh sát Estonia nói cuộc điều tra chung – có sự tham gia của 100 nhân viên, trong đó có 15 người từ phía Mỹ – là điều tra “lâu dài và có quy mô lớn”.

Đây là “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất từng có ở Estonia”, ông cho biết hôm thứ Hai, được hãng thông tấn ERR của Estonia trích dẫn.

Nước này cũng cảnh báo rằng công nghệ đã “mở rộng rủi ro lừa đảo”.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng tột độ trong thị trường tiền kỹ thuật số, sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới, FTX.

Công ty đã đệ đơn phá sản ở Mỹ tuần trước, và nợ 50 chủ nợ lớn nhất của họ gần 3,1 tỷ USD, theo hồ sơ tòa án.