Nếu chỉ có website và không đưa ra được giấy cấp phép do NHNN cấp, tổ chức cung cấp dịch vụ Forex đó hoạt động bất hợp pháp. Ảnh: Giao diện website INFINOX.

>>> Quản hay cấm sàn Forex?

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí đã nhiều lần đưa ra thông tin cảnh báo về hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) bị cấm tại Việt Nam. Nhưng trái với tâm lý cảnh giác, ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường này theo những lời mời gọi hấp dẫn, như cam kết khả năng sinh lời cao, kiếm tiền chỉ một chạm, ít rủi ro,…

“Vô cớ” khoá tài khoản

Theo phản ánh từ bạn đọc N.B.T.T trú tại TP HCM tới phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, chị T.T được bạn bè giới thiệu và tham gia mở tài khoản trên sàn giao dịch INFINOX từ ngày 20/09/2021, với số tiền đầu tư là 50.000 USD, thông qua một địa chỉ ví kỹ thuật số USDT trên nền tảng Blockchain.

Chị Trang cho biết, sau khi đầu tư, tổng số tiền gốc và lãi trên tài khoản là 97.000 USD, nhưng đột nhiên tài khoản của chị bị khoá không thể truy cập và rút tiền. Sau nhiều lần khiếu nại đến bộ phận hỗ trợ, chị Trang được thông báo do sàn bảo trì hệ thống và vì chị Trang sử dụng phương pháp đánh “lỗi giá” (được hiểu là tín hiệu giá của các sàn khác đã ra trước, còn tín hiệu giá của sàn Infinox sẽ ra sau, các Broker biết trước giá này và phím cho nhà đầu tư vào lệnh để thắng), nên sàn chỉ đồng ý cho nhà đầu tư rút số tiền 50.000 USD.

Tuy nhiên, chị Trang không biết những quy định này, cũng không được thông báo hay được gửi Email thông báo, mà chỉ tham gia theo sự hướng dẫn của hội nhóm Broker tư vấn trên mạng xã hội Zalo. Đến nay, số tiền còn lại chị Trang vẫn chưa rút về được và dù đã trao đổi nhiều lần với quản lý sàn giao dịch, nhưng cũng không được giải quyết.

Được biết, trong các vụ án liên quan đến hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) gần đây đều cho thấy rõ ràng, các hệ thống cơ sở dữ liệu là do các đối tượng ở Việt Nam làm chủ, dựng lên và can thiệp để tác động đến việc đặt lệnh của người chơi, dẫn đến việc thắng hay thua là do những kẻ chủ mưu, cầm đầu quyết định.

Ngang nhiên hoạt động

Qua tìm hiểu của phóng viên, sàn giao dịch INFINOX tại địa chỉ website: https://www.infinox.com/fsc/vi/trading-platforms với thông tin giới thiệu, INFINOX Limited là một công ty đã đăng ký hợp lệ tại Vương quốc Anh theo số công ty 11290391, để hoạt động như một nhà xử lý thanh toán, tại địa chỉ đã đăng ký Dawson House, 5 Jewry Street, London. INFINOX Limited được Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) của Mauritius ủy quyền và quản lý với tư cách là một đại lý đầu tư theo số giấy phép GB20025832.

INFINOX được giới thiệu ở Malaysia

Đồng thời, INFINOX cũng có các chi nhánh hỗ trợ thông tin tại nhiều quốc gia, khu vực như Đức, Brazil, Singapore, Thái Lan, Hongkong,… trong đó ở Việt Nam là tại TP HCM thông qua số điện thoại hỗ trợ (+84) 028 9998 8669.

Về những phản ánh trên, phóng viên đã liên lạc với anh Nguyễn Hải Long, đầu mối quản lý của INFINOX tại Việt Nam. Anh Long cho biết, về vấn đề khiếu nại của khách hàng N.B.T.T, phía sàn giao dịch có phương án giải quyết với khách hàng. “Tuy nhiên, do khách hàng sử dụng công nghệ, đánh “lỗi giá” trên sàn, nên không được chúng tôi chấp nhận trả số tiền như đề nghị”.

Khi được hỏi về hành lang pháp lý của sàn giao dịch và những quy định về hoạt động giao dịch Forex tại Việt Nam, anh Long trả lời, đây là sàn giao dịch được cấp phép của Vương quốc Anh và anh Long chỉ là người làm thuê, nên không quan tâm đến vấn đề này…

Trong khi đó, tại quy định của Pháp lệnh Ngoại hối, chỉ các tổ chức tín dụng và tổ chức được kinh doanh ngoại hối khác, nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản mới được tham gia giao dịch Forex trong và ngoài nước. Ở Việt Nam hiện nay, mới chỉ có các ngân hàng được cấp phép đầu tư ngoại hối. Còn theo Thông tư 105/ TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới được đầu tư ra nước ngoài.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhấn mạnh, những ai tham gia thị trường ngoại hối chính thống đều hiểu rằng, đây là một thị trường rất rủi ro, tỷ giá thường lên xuống thất thường mặc dù có các công cụ phái sinh. Ngoài ra, các công ty hoạt động chính thống cần có trụ sở và được cấp giấy phép bởi NHNN. “Nếu chỉ có website và không đưa ra được giấy cấp phép do NHNN cấp, tổ chức cung cấp dịch vụ Forex đó hoạt động bất hợp pháp”.

Trên thực tế, việc cấm nhà đầu tư chơi Forex khá khó với cơ quan quản lý, vì nhà đầu tư có thể trực tiếp nạp tiền vào tài khoản các sàn giao dịch ở nước ngoài qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, việc môi giới, tư vấn tại Việt Nam ngang nhiên lộng hành, mời gọi nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch như INFINOX, có nguy cơ gây thiệt hại tài sản hàng tỷ đồng, cần được làm rõ và ngăn chặn kịp thời.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.