Hệ thống “chứng khoán quốc tế” thành lập hàng chục sàn lừa đảo giao dịch trên MT4, MT5, nhà đầu tư cần cảnh giác

Những sàn này có điểm chung là sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5. Các đối tượng lừa đảo thành lập các công ty tuyển dụng, luân chuyển nhân viên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam, vươn vòi bạch tuộc khắp cả nước; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đẩy nhiều người dân Việt Nam vào cảnh nợ nần trắng tay.

Nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo tại số 108 Nguyễn Hoàng, Hà Nội. Trong ảnh có lực lượng bảo vệ, công an. Về phía sàn có nhân viên và đội xã hội đen bảo kê.

Điểm danh các sàn “chứng khoán quốc tế” lừa đảo

Dựa trên danh sách nhà đầu tư cung cấp cùng quá trình điều tra hơn một năm qua, chúng tôi có cơ sở nhận định các sàn “chứng khoán quốc tế” sử dụng hệ thống giao dịch MT4, MT5 là do các đối tượng người Việt Nam thành lập và vận hành.

Tất cả những sàn giao dịch kiểu này đều là chân rết của hệ thống lừa đảo quy mô lớn. Hệ thống này hoạt động khắp 3 miền, thành lập hàng chục công ty “ma”, mở ra hàng trăm sàn “chứng khoán quốc tế”.

Khi một trong những sàn thuộc hệ thống bị cảnh báo, nhóm cầm đầu sẽ đánh sập sàn, luân chuyển nhân viên khắp 3 miền và mở sàn mới, tiếp tục đi lừa đảo.

Thủ đoạn của những sàn giao dịch này đó là “nhái” thương hiệu của các công ty môi giới chứng khoán quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh khiến nhà đầu tư bị hiểu lầm. Chúng sử dụng một đội ngũ telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”.

Những lệnh đầu tiên, sàn thường để cho nhà đầu tư thắng sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Dưới đây là danh sách một số sàn “chứng khoán quốc tế” lừa đảo là chân rết của hệ thống này:

Chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư không tham gia 14 sàn chứng khoán lừa đảo trong danh sách nêu trên. Ngoài danh sách trên, những sàn giao dịch sử dụng ứng dụng MT4, MT5 đều có khả năng can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng để đặt lệnh. Do vậy những sàn này cũng có dấu hiệu lừa đảo, nhà đầu tư cần thận trọng.

Đối với hệ thống và hàng chục sàn giao dịch chân rết, cầm đầu hệ thống này tại miền Bắc là một người tên L.K.N (sinh năm 1990, quê Hưng Yên) – người đại diện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư NewStar Việt Nam và tại miền Nam là T.Đ.S (sinh năm 1992) –người đại diện Công ty TNHH Dịch vụ DK Cam.

Sau lưng hai người này còn một nhân vật đứng đằng sau thao túng, điều khiển là người cầm đầu đường dây.

Trong tháng 4/2022, một số nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo này đã đến trụ sở tại miền Bắc nằm tại tầng 9,10 tòa nhà 108 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quản lý của sàn đã cho xã hội đen hành hung 3 nhà đầu tư khiến những người này phải nhập viện.

Vụ việc đã được công an quận Nam Từ Liêm thụ lý và lấy lời khai của các nạn nhân.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kết luận về vụ việc này. Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý hệ thống sàn chứng khoán lừa đảo đang lũng đoạn thị trường tài chính, đẩy hàng triệu người dân Việt Nam vào cảnh nợ nần, khó khăn.

Trước khi hệ thống pháp luật có những bước đi điều tra và xử lý đường dây này, nhà đầu tư cần chung tay tố giác tội phạm và cảnh báo những người khác không tham gia những sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo.

Thời gian gần đây, hàng loạt hệ thống forex, nhị phân, đánh bạc trá hình đã bị lực lượng Công an triệt phá. Do vậy, chúng tôi có cơ sở để khẳng định những đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất cả nước trong lĩnh vực chứng khoán phái sinh trước sau cũng bị triệt phá, trả lại công bằng cho nhà đầu tư.

Thủ đoạn tàn nhẫn đẩy nhiều gia đình vào đường cùng

Chị Nguyễn Lan Anh, chủ nhân của đoạn video quay lại bằng chứng sàn tự đưa lệnh, đánh cháy tài khoản của khách hàng chia sẻ sau khi mở tài khoản và nạp tiền tham gia sàn ACXFX, tài khoản của chị bị đánh cháy liên tục.

Linh tính có chuyện gì đó không ổn, chị quyết định chờ đến nửa đêm thì thấy mặc dù không thao tác một lệnh nào nhưng tài khoản tự động đi lệnh.

“Tôi sử dụng một chiếc điện thoại để quay lại hình ảnh. Chiếc kia thì vào tài khoản trên sàn ACXFX thì rất bất ngờ, tôi không hề thao tác, đặt lệnh gì nhưng tài khoản lại tự động đi lệnh, đánh rất nhiều lệnh cháy.

Sau này tôi tìm hiểu thì nhiều nạn nhân cũng bị tình cảnh tương tự là tài khoản tự trade. Chúng tôi nghi ngờ sàn đã trực tiếp can thiệp vào tài khoản của khách hàng và đánh cháy. Chính vì thế chúng tôi cho rằng đây là một hệ thống sàn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trắng trợn của nhà đầu tư”, chị Lan Anh kể lại.

Nạn nhân của sàn “chứng khoán quốc tế” bị chủ sàn cho xã hội đen hành hung, đánh đập tại số 108 Nguyễn Hoàng. Vụ việc đã được công an quận Nam Từ Liêm lấy lời khai và thụ lý.

Chị Dương Thị Thập, một nạn nhân của sàn LCM Forex cho biết, sau khi lên tiếng về hành vi chiếm đoạt tài sản của sàn này, chị đã bị chủ sàn là Lê Khắc Ngọ đe dọa và một số thành phần xã hội đen hăm dọa.

Chị Thập kể, trước đây chị không hề có ý định đầu tư chứng khoán. Nhưng trong năm 2021, một số điện thoại lạ liên tục gọi chị và giới thiệu là sàn chứng khoán quốc tế LCM.

Sau vài tháng thuyết phục, cuối cùng chị cũng đồng ý mở tài khoản và nạp vào đó số tiền là 1,1 tỷ đồng.

“Tuy nhiên tài khoản của tôi cháy sạch trong 3 ngày. Thậm chí khi cháy tài khoản, nhân viên của sàn còn gợi ý tôi vay nợ lãi để chơi tiếp.

Tôi có bằng chứng chứng minh mình không đi lệnh mà tài khoản vẫn tự động đánh. Như vậy đã có sự can thiệp của sàn lên tài khoản của nhà đầu tư.

Sau khi biết mình bị lừa tôi đã đến địa chỉ của sàn tại số 108 Nguyễn Hoàng. Tại đây tôi gặp một người quản lý tên Lê Khắc Ngọ. Sau đó sàn thỏa thuận trả lại cho tôi 40%.

Tuy nhiên khi về đến nhà tôi liên tục bị xã hội đen gọi điện hăm dọa. Tôi mong cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc phanh phui nhóm đối tượng lừa đảo này”, chị T. chia sẻ.

Cũng theo chị Lan Anh, trong nhóm của chị “có hai người tự tử sau khi bị mất sạch tiền, đòi khắp nơi không được. Nhiều người phải sống trong cảnh chui lủi, bị xã hội đen truy lùng đòi nợ”.

Bằng chứng sàn chứng khoán giả mạo đánh cháy tài khoản của khách hàng: Video nhà đầu tư cung cấp

Hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…đã bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.