Nhiều nạn nhân mới mắc bẫy tội phạm lừa đảo qua điện thoại – Báo Công an Nhân dân điện tử

Thời gian qua, các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài đã sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao để lừa đảo, khiến nhiều người “mắc bẫy”. Nhiều ít nhất mất vài trăm triệu đồng, nhưng không ít người “bay” hàng chục tỷ đồng.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an đã nhiều lần cảnh báo nhắc nhở những thủ đoạn lừa đảo để người dân cẩn trọng. Tuy nhiên, với những biến hóa liên tục và những thủ đoạn càng lúc càng phức tạp, list nạn nhân càng lúc càng dài thêm …
Chị Nguyễn Thị Ngọc ( ngụ Q. 4 ) cho biết, sáng 22-5 chị nhận được một cuộc điện thoại thông minh gọi đến có đầu số + 60. Đầu dây bên kia giọng nữ, cho biết : “ Bưu chính viễn thông thông tin người mua có 1 bưu phẩm chưa nhận, để biết bấm phím 9 ”. Chị Ngọc liền bấm phím 9 theo như hướng dẫn, đầu dây bên kia một giọng nữ, xưng là nhân viên cấp dưới bưu điện hỏi chị Ngọc cần tương hỗ gì ? Sau đó, chị Ngọc được nhân viên cấp dưới này nhu yếu phân phối họ tên, năm sinh, số CMND, để được hỗ trợ giúp .
“ Sau khi kiểm tra những thông tin như chị phân phối trên mạng lưới hệ thống, chúng tôi thấy có 1 bưu phẩm gửi cho chị đã 2 lần rồi nhưng không có người nhận, lần thứ nhất là ngày 7-5 và lần thứ hai là ngày 12-5. Chị giữ máy để chúng tôi nối máy nhờ bộ phận kho kiểm tra xem bưu phẩm này có phát được lần nữa không nhé ? ”, giọng nữ “ nhân viên cấp dưới bưu điện ” thỏ thẻ .
Sau đó, chị Ngọc nghe giọng một người nam xưng nhân viên cấp dưới kho tên Tuấn. Người này thông tin bưu phẩm của chị đã hết hạn phát nhưng kèm theo đó là thư mời của tòa án nhân dân TP TP. Đà Nẵng mời chị Ngọc ngày 22/5 đến thao tác. Lý do, chị Ngọc có tương quan đến số ngoại tệ trái phép được gói trong bưu phẩm, người gửi là đối tượng người tiêu dùng trong đường dây ma túy cơ quan Công an đang tìm hiểu .
Theo hướng dẫn của Tuấn, chị Ngọc trò chuyện với cán bộ tìm hiểu đang thụ lý vụ án ma túy. “ Cán bộ ” này nhu yếu chị Ngọc chuyển toàn bộ số tiền hiện có vào thông tin tài khoản theo chỉ định để xác định nguồn tiền, nếu đúng là tiền sạch thì sẽ trả lại trong vòng 24 giờ .

Rất nhiều thẻ ATM được dùng để rút tiền lừa đảo đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

“ Sau khi cúp máy, trấn tĩnh một hồi tôi mới giật mình vì trước đó cũng từng nghe, đọc, nhiều vụ lừa tương tự như như vậy. Tôi san sẻ chuyện này với một người bạn thì anh ấy nói cách đây vài ngày anh cũng bị lừa y chang như vậy. Nhưng khác với tôi là anh cho số CMND giả nhưng trên mạng lưới hệ thống vẫn có bưu phẩm của anh và sau đó là thư mời của TANDTC TP TP. Đà Nẵng … Vì vậy anh khẳng định chắc chắn 100 % là đã bị lừa ”, chị Ngọc nói .

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT  Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của ông Lâm Tăng Nghiệp (SN 1957, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Nghiệp có nhận một cuộc điện thoại gọi đến thông báo ông có một kiện hàng, trong đó có một thẻ ngân hàng mang tên ông được gửi ra nước ngoài.

Đối tượng gọi điện thoại cảm ứng cho biết hành vi này có tương quan đến vấn đề vi phạm pháp lý và sẽ bị giải quyết và xử lý. Người gọi điện tự xưng tên Tuấn, là trực ban của Công an TP Thành Phố Đà Nẵng, sau đó chuyển máy cho một đối tượng người tiêu dùng nữ xưng tên Hằng là thủ trưởng cơ quan tìm hiểu .
Đối tượng Hằng nhu yếu ông Nghiệp phải nộp hết tiền vào thông tin tài khoản số 1372394001 mang tên Nguyễn Thị Vĩnh, mở tại ngân hàng nhà nước để kiểm tra, giám định, nếu là tiền sạch thì sẽ chuyển trả lại ngay cho ông Nghiệp sau đó .
Tin lời, ông Nghiệp đến ngân hàng nhà nước nộp hơn 1,2 tỷ đồng vào thông tin tài khoản nói trên. Sau đó, đối tượng người dùng Hằng liên tục nhu yếu ông Nghiệp chuyển tiền tiếp, nhưng ông Nghiệp được nhân viên cấp dưới ngân hàng nhà nước cảnh báo nhắc nhở về hành vi lừa đảo với thủ đoạn tựa như, nên ông Nghiệp đã đến cơ quan Công an trình báo .
Qua xác định thông tin tài khoản số 1372394001 mang tên Nguyễn Thị Vĩnh, được biết bà Vĩnh ( SN 1948, HKTT tại Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ). Tại cơ quan tìm hiểu, bà Vĩnh khai, khoảng chừng tháng 1-2019 nghe lời ra mắt của con gái mình là Hoàng Thị Lệ Thanh ( SN 1976, ngụ tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ) là đi làm thẻ ATM tại những ngân hàng nhà nước thay mặt đứng tên mình thì sẽ được trả một khoản tiền .
Lúc đó, do đang cần tiền nên bà Vĩnh chấp thuận đồng ý. Bà Vĩnh được bà Thanh dẫn đi làm thẻ tại những ngân hàng nhà nước, khi làm thẻ xong thì giao cho Thanh đi bán với giá 1,5 triệu đồng / thẻ. Sau khi giao cho bà Thanh bán thẻ, bà Vĩnh không biết ai sử dụng thẻ đứng trên mình và sử dụng vào mục tiêu gì .

Khai nhận với cơ quan điều tra, bà Hoàng Thị Lệ Thanh cho biết, khoảng đầu tháng 12/2018, con của bà Thanh là Hoàng Anh Tú (SN 2000) nói bà Thanh mở tài khoản để bán cho một đối tượng khác (không rõ nhân thân lai lịch) giá 1,5 triệu đồng/thẻ nhưng không nói mục đích sử dụng tài khoản để làm gì. Sau đó bà Thanh rủ bà Vĩnh và một số người nữa mở các tài khoản ngân hàng để bán.

Thực tế có rất nhiều người “ sập bẫy ” mất từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng sau khi nghe những cuộc điện thoại thông minh có đầu số lạ, giả danh cơ quan Công an, Viện KSND, Toà án, bưu điện, Hải quan … Các nhóm tội phạm này đánh vào tâm ý của người kém hiểu biết, doạ là họ có tương quan đến đường dây tội phạm hoặc những vụ án hình sự khác. Chúng nhu yếu nạn nhân chuyển tiền vào những thông tin tài khoản do chúng phân phối để kiểm tra .
Khi những nạn nhân cố chứng tỏ không tương quan đến hoạt động giải trí tội phạm, sẽ triển khai theo hướng dẫn và khi tiền vừa chuyển đến thì chúng nhanh gọn rút, hoặc chuyển tới những ngân hàng nhà nước trong và ngoài nước. Vì vậy, để tránh bị lừa, theo khuyến nghị của Công an TP Hồ Chí Minh, những trường hợp đầu số lạ gọi đến thông tin có hộp quà, nợ cước điện thoại thông minh, nợ tiền ngân hàng nhà nước … thì người dân tuyệt đối không nên tin .
Còn trường hợp người xưng là cán bộ những cơ quan công quyền như : Công an, Viện KSND hay Toà án gọi đến để tìm hiểu, xác định thì đó chính là lừa đảo, bởi những hoạt động giải trí trên cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập đến địa chỉ của người tương quan, chứ không thao tác qua điện thoại cảm ứng. Gặp trường hợp như vậy, ý kiến đề nghị người dân lập tức báo với cơ quan Công an gần nhất để phối hợp tìm hiểu, giải quyết và xử lý .

Source: https://mix166.vn
Category: Internet