Nghi án bị sử dụng trộm danh tính, bỗng dưng thành giám đốc
“Tôi khẳng định không quen biết ai tại công ty này, không nhận làm đại diện. Không biết tại sao kẻ mạo danh có được mọi thông tin trong khi tôi vẫn giữ giấy tờ gốc. Tôi rất lo sợ vì không lường được hết mục đích của họ”, anh nói với VnExpress.
Công sau đó đến ngân hàng nhà nước nơi kẻ mạo danh mở thông tin tài khoản, nhu yếu phong tỏa và ý kiến đề nghị được lý giải tại sao người khác hoàn toàn có thể mở thông tin tài khoản thay mặt đứng tên anh. Công làm đơn tố giác gửi Công an Q. TX Thanh Xuân và đơn ý kiến đề nghị tịch thu giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HN .Trong đơn tố giác, anh cho rằng công ty trên hoạt động giải trí theo hình thức đa cấp, kêu gọi vốn trái phép của tối thiểu 8.000 người, phần lớn là học viên, sinh viên. Mỗi người ĐK vào công ty phải nộp 250.000 đồng .Công liên hệ và được nhân viên cấp dưới cho biết giám đốc đã biến mất nhiều ngày qua, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động giải trí. ” Tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu phát hiện chuyện này muộn hơn. Với hoạt động giải trí trái phép của công ty trên, khi giám đốc trá hình ôm tiền bỏ trốn, tôi sợ mình bị liên lụy về thuế và pháp luật “, Công nói .Đại diện công an Q. TX Thanh Xuân cho biết đang tìm hiểu vấn đề theo đơn của anh Công .Trả lời VnExpress, đại diện thay mặt phòng ĐK kinh doanh thương mại, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP TP.HN, cho biết đơn vị chức năng đã phản hồi đơn của anh Công, trong đó khẳng định chắc chắn đã thực thi đúng thủ tục và pháp luật Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về ĐK doanh nghiệp .
Phòng đăng ký kinh doanh chỉ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Người kê khai hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác trước pháp luật. Việc xác minh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trách nhiệm hậu kiểm thuộc về tất cả cơ quan quản lý nhà nước.
Xem thêm: Big4 (kiểm toán) – Wikipedia tiếng Việt
” Trường hợp bị trá hình sách vở, nạn nhân phải thao tác với cơ quan công an để chứng tỏ. Nếu đúng, Sở sẽ tịch thu giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp “, vị đại điện nói .Phía ngân hàng nhà nước chứng minh và khẳng định tổng thể sách vở trong hồ sơ ĐK của công ty đều được công chứng nên có độ an toàn và đáng tin cậy cao. ” Kẻ gian hoàn toàn có thể tận dụng lỗ hổng trong quy trình công chứng hoặc những thủ đoạn làm giả sách vở để ĐK thông tin tài khoản “, người đại diện thay mặt ngân hàng nhà nước nói và khuyến nghị người mua không được phân phối thông tin cá thể cho người khác. Nếu bị lộ cho bên thứ ba, ngân hàng nhà nước khó hoàn toàn có thể bảo mật thông tin .Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Công ty Luật TNHH TGS, cho hay anh Công hoàn toàn có thể đã bị lấy cắp thông tin để trá hình hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại, thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước … Theo Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP và Nghị định 88/2019 / NĐ-CP, hành vi đánh cắp thông tin người khác sẽ bị phạt từ một triệu đến 2.000.000 đồng ; bị phạt từ 100.000.000 đến 150.000.000 đồng do sử dụng thẻ ngân hàng nhà nước để thực thi những thanh toán giao dịch cho mục tiêu lừa đảo .Đối với hành vi kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp thu lợi bất chính từ 200 triệu đến dưới một tỷ đồng, người vi phạm sẽ phải chịu mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm .
Công an quận Thanh Xuân cảnh báo, việc tiết lộ hoặc làm mất thông tin cá nhân có rất nhiều hệ lụy, đặc biệt là thiệt hại tài sản và ảnh hưởng danh dự cá nhân. Khi kẻ xấu có thông tin cá nhân của người khác, họ có thể làm giả căn cước công dân để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền từ việc phạm tội mà có.
Công an Q. đã nhận nhiều đơn tố giác tương quan tội phạm đánh cắp thông tin, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt gia tài nên công dân cần bảo mật thông tin mọi thông tin cá thể, cẩn trọng trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng phức tạp .
Phương Anh
Source: https://mix166.vn
Category: Doanh Nghiệp
