Công an Hà Nội thông báo tìm những người đã giao tài sản cho “Tiến sĩ Học làm giàu” Phạm Thanh Hải
Cơ quan công an cho biết, nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà các cá nhân chưa đến cơ quan điều tra trình báo thì Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội sẽ dựa trên tài liệu chứng cứ đã thu thập được kết luận điều tra vụ án, kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội theo quy định.
Bạn đang đọc: Công an Hà Nội thông báo tìm những người đã giao tài sản cho “Tiến sĩ Học làm giàu” Phạm Thanh Hải
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, ông Phạm Thanh Hải ( cựu quản trị HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại góp vốn đầu tư và tăng trưởng công nghệ tiên tiến quốc tế – Công ty IDT ) chủ trang mạng xã hội “ hoclamgiau.vn ”, bị cáo buộc đã lừa đảo kêu gọi góp vốn được hơn 2.700 tỷ đồng. Cuối tháng 5/2018, tòa án nhân dân TP TP.HN đã tuyên phạt bị cáo Hải tù chung thân về tội “ Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt gia tài ” .Theo bản án xét xử sơ thẩm, sau khi xây dựng Công ty IDT hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên mạng internet không hiệu suất cao, do cần tiền để ngân sách và ship hàng mục tiêu cá thể nên từ năm 2008, Hải mở màn tổ chức triển khai hoạt động giải trí kêu gọi vốn. Mặc dù kêu gọi vốn cho cá thể nhưng toàn bộ những hoạt động giải trí trình làng, tiếp thị để lôi cuốn những nhà đầu tư biết đến Hải và góp vốn cho Hải đều được Hải thực thi với danh nghĩa Công ty IDT. Hải đã đứng ra tổ chức triển khai những cuộc hội thảo chiến lược, xây dựng trang mạng xã hội ” hoclamgiau.vn ” .Tại những buổi hội thảo chiến lược, Hải tự ra mắt mình là Tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm tay nghề kinh doanh thương mại tại Liên Xô ( cũ ), là người có tài góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại. Nhằm tiếp thị lôi cuốn nhiều người biết đến Công ty IDT và góp vốn đầu tư cho những dự án Bất Động Sản đó, Hải ra mắt Công ty IDT đang tiến hành những dự án Bất Động Sản có lãi suất vay cao, làm giàu từ cây ” tỷ đô ” là cây mắc ca. Mặc dù công ty chưa có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, nhưng để lừa đảo người dân, Hải đưa ra những hợp đồng với lãi suất vay cao hơn rất nhiều so với lãi suất vay ngân hàng nhà nước ( từ 40-50 % / năm ), thậm chí còn trả lãi ngay khi người dân góp vốn, đồng thời khuyến khích việc lan rộng ra mạng lưới kêu gọi vốn bằng cách chi từ 2-10 % tiền thưởng liên kết, môi giới cho mỗi hợp đồng mới. Qua đó, Hải đã kêu gọi được số tiền rất lớn từ những nhà đầu tư với tổng số tiền trên 2.700 tỷ đồng .
Quá trình xét xử sơ thẩm, nhiều bị hại cho biết họ đều tin tưởng bị cáo Hải nên trong suốt thời gian góp vốn, chưa bị hại nào thấy Hải vi phạm hợp đồng, chậm trả tiền cho nhà đầu tư. Liên quan đến phần dân sự, các bị hại mong muốn được tự thỏa thuận, làm việc với bị cáo Hải. Bản án sơ thẩm xác định, bị hại trong vụ án là 508 người với trên 2.200 tỷ đồng mất vốn do không chứng minh được. Trong khi đó, bị cáo Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán nhưng chưa thông báo cho các nhà đầu tư biết.
Quá trình tìm hiểu vụ án này, do một số ít nhà đầu tư không hợp tác với cơ quan tố tụng nên Toà án cấp xét xử sơ thẩm chỉ xác lập được số tiền thiệt hại của vụ án là trên 476 tỷ đồng. Khi vụ án xảy ra, bị cáo mới khắc phục trên 71,6 tỷ đồng .Sau phiên toà xét xử sơ thẩm, bị cáo Hải làm đơn kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm chiều 10/5/2019, HĐXX TAND Cấp cao tại Thành Phố Hà Nội cho rằng, trong vụ án này còn có của vai trò của 1 số ít đối tượng người dùng khác giúp sức cho Hải kêu gọi vốn, thay mặt đứng tên cổ đông góp vốn vào những dự án Bất Động Sản cho Hải. Vì thế cần tìm hiểu làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những người này. Để xử lý vụ án triệt để, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX phúc thẩm quyết định hành động hủy bản án xét xử sơ thẩm để tìm hiểu lại .
Báo Dân Sinh
Source: https://mix166.vn
Category: Bản Tin TA
